광저우 카노디로드 주식유한회사 2011년도 주주총회 결의공고

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특별 힌트:

1, 이번 주주총회에서 부결 의안의 상황이 나타나지 않았다.

2, 이번 주주총회에서 전차 주주총회 결의는 미개화.

회의 소집과 출석 상황

1.

[47.51.98% 주식 연구보] 의상 지분 유한회사 (이하'회사') 2011년도 주주주총회 (이하'이번 주주주총대회'로 회사 이사회가 2012년 5월 28일 열리는 제2차 이사회 6차 회의 결의집에 의거하였다.

회사 이사회는 2012년 5월 29일 《광저우 카노디로드 복식 주식 주식 주식 주식을 소집한 2011년도 주주총회의 통지 》를 게재했다.

2, 이번 주주총회는 2012년 6월 18일 (월요일) 오전 10:00 광저우 시 천하구 황포대도 서638호 부력과학빌딩 12층 회의실에서 현장 투표 방식으로 개최

선생이 주재하다.

이번 주주총회에서 ‘중화인민공화국법 ’, ‘상장회사 주주총회 규칙 ’, ‘선전증권거래소 주식상장 규칙 ’과 ‘광저우 카노 디노 코스 지분 유한회사 코스 ’의 규정에 부합된다.

3, 이번 주주총에 참석한 주주 및 주주 대리인 15명, 대표 회사 지분 75, 010, 900주, 회사의 표결권 지분 75.01%를 차지했다.

4, 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원 및 증거 변호사, 추천기관 대표 등 참석 또는 참석

.

둘째, 의안 심의 표결 상황

이번 회의는 주주주와 주주 대리인이 현장 기명 투표 방식으로 표결을 심의했다.

1.2011 년도 이사회 업무보고를 심의했다.

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

2, 심의'2011년도 감사회 업무 보고 '

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

3, 심의'2011년도 재무 결산 보고 '

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

4. 2012년도 재무 예산 보고서 심의

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

5, 심의'2011년도 이윤 분배 예정 '

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

6, 심의'광동 정중 주강 회계사 사무소 재임용 회사 2012 년도 감사기관 의안'을 통해

표결 결과: 75, 010, 900주, 참석 의결권 지분 100퍼센트

0주 반대, 참석 회의에 표결권 지분 총수 0%를 차지했다.

기권0주, 참석 회의에 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

3, 독립 이사 용직 상황

독립이사는 이번 주주총회에서 독립이사 2011년도 서술보고를 제출했다. 독립이사 2011년도 직책을 이행하는 상황을 보고했다. 이사회 및 주주총회 횟수, 독립 의견 발표, 일상 업무 및 사회공동주주주주합법적 권리 보호 등을 포함했다.

변호사가 제시한 법률 의견

1, 로펌 이름: 베이징시 경천공명변호사 사무소

2, 변호사 이름: 장지강, 장흠

3, 결론적 의견: 2011년도 주주총회 소집, 프로그램은'중화인민공화국법','상장 주주총회 규칙 '및'광저우 카노 디로드 코스 지분 유한회사 장정'에 관한 규정, 회의에 참석한 인원 자격, 소집자의 자격이 효율적이다. 이번 주주주총의 표결 절차와 표결 결과는 유효하다.

문건

1, 광저우 카노 디로드 주식회사 2011년도 주주총회 결의

2, 베이징시 경천공성 변호사 사무실에서 출시된 《베이징시 경천공성변호사사무소 광저우 카노디로드 의류 주식유한회사 2011년도 주주총회의 법률 의견서 》에 관해 있다.

특별히 공고하다.

광저우 카노디로드 주식회사

이사회

2012년 6월 18일